乌鸦传媒

pKYC representa la nueva norma del sector en materia de KYC, haciendo que procesos antes est谩ticos sean totalmente din谩micos y adaptables.

Mediante la integraci贸n de funciones de datos avanzadas, pKYC permite una supervisi贸n continua del riesgo de todos los clientes basada en activadores. Con esta funcionalidad mejorada, las instituciones financieras pueden responder a eventos y cambios de comportamiento en tiempo real, lo que permite a las organizaciones reconocer y reaccionar ante actividades sospechosas en el momento en que se producen.

La oferta pKYC de 乌鸦传媒 incluye:

Agregaci贸n de datos

• Integraciones predise帽adas de cientos de productos de datos primarios y premium que cubren incluso m谩s jurisdicciones, desde registros corporativos hasta cotizaciones en bolsa.

Perfil digital KYC

• Un perfil digital para cada cliente con datos actuales incorporados a una plataforma utilizada por modelos de IA, que permite el compromiso omnicanal entre bancos y clientes en tiempo real.

Identificaci贸n de la UBO

• Busque autom谩ticamente en fuentes de datos externas, minimizando el contacto con el cliente y estableciendo estructuras de propiedad y control con diagramas para ayudar a los equipos a visualizar las perspectivas.

Gesti贸n de datos

• Reduce el lapso de tiempo entre la revisi贸n KYC y la exposici贸n potencial al riesgo de cambios no detectados y no investigados, lo que mantiene el cumplimiento continuo.

Registro automatizado

• Mantenimiento de registros precisos de clientes y contrapartes mediante un flujo de trabajo integrado.
• Reducir los falsos positivos y los retrasos en la revisi贸n de la diligencia debida.
• Permitir la realizaci贸n automatizada de tareas repetitivas y rutinarias, liberando tiempo de los analistas.

Registro de auditor铆a

• Servicio automatizado que crea y mantiene una pista de auditor铆a din谩mica, eliminando las diligencias debidas innecesarias y priorizando el flujo de trabajo de investigaci贸n proporcionado por los analistas KYC.

Nos asociamos con l铆deres de RegTech , Quantexa y para ayudarle en su viaje de transformaci贸n AML/KYC, ofreciendo asesoramiento de vanguardia sobre riesgos financieros e integraci贸n de tecnolog铆a de cumplimiento.

Los Servicios Gestionados de FCC de 乌鸦传媒 est谩n estructurados para ofrecer un apoyo sin fisuras a lo largo de todo el ciclo de vida de la FCC, abordando tanto la gesti贸n del riesgo de delitos financieros como el cumplimiento normativo, facilitado por la toma de decisiones basada en datos, acelerado por flujos de trabajo habilitados por la tecnolog铆a, respaldado por nuestros centros de excelencia y mejorado mediante la colaboraci贸n con expertos en la materia.

Nuestra oferta de Servicios Gestionados de FCC incluye:

Seguimiento de las transacciones

• Gesti贸n de las revisiones de las alertas de seguimiento de las transacciones
• Supervisi贸n de la escalada de casos
• Redactar informes de actividades sospechosas sin problemas

Due diligence

• Counterparty due diligence
• Third-party due diligence
• End-to-end program management services

Screening

• We conduct daily sanctions and watchlist screenings for SWIFT messages, politically exposed person checks, negative news, and manage alert clearings.

Through these tailored services, 乌鸦传媒 empowers financial institutions to maintain compliance, mitigate risks, and enhance operational effectiveness, positioning them ahead in the dynamic field of finance and risk management.

Las soluciones de asesoramiento de 乌鸦传媒 aprovechan la computaci贸n cognitiva y el aprendizaje autom谩tico para fortalecer los esfuerzos de gesti贸n de riesgos contra el lavado de dinero, el soborno y las sanciones en las instituciones financieras. Nuestros servicios agilizan la auditor铆a de cumplimiento, las evaluaciones de riesgos y la integraci贸n tecnol贸gica para cumplir con las rigurosas normas reglamentarias y mejorar la eficiencia operativa.

Ayudamos a las empresas a identificar los riesgos y a evaluar las deficiencias de control de la FCC, lo que les permite evaluar los controles, dise帽ar programas de supervisi贸n y garantizar el cumplimiento en todas las l铆neas de defensa.

La oferta de asesoramiento de FCC de 乌鸦传媒 incluye:

Auditor铆a, garant铆a y pruebas de conformidad

• Dise帽amos, implantamos y ejecutamos programas de auditor铆a y aseguramiento de FCC acordes con los requisitos normativos y las mejores pr谩cticas del sector.

Dise帽o, revisi贸n y comprobaci贸n del programa de conformidad

• Revisi贸n de los programas en funci贸n de las normas del sector y de las expectativas reglamentarias.
• Dise帽ar e implantar mejoras de control de FCC conforme a los requisitos reglamentarios.

Evaluaci贸n de riesgos y deficiencias

• Revisi贸n, dise帽o y mejora de los procesos de evaluaci贸n de riesgos empresariales

Supervisiones independientes y revisiones por expertos de la FCA

• Servir de socio de confianza a los clientes que son objeto de supervisiones reglamentarias o que se autodesignan las empresas de forma proactiva.

Correcciones/retrocesos

• Mejora de la exhaustividad y precisi贸n de los archivos KYC para cumplir la normativa mundial.

An谩lisis de conformidad/evaluaciones tecnol贸gicas

• Identificar, analizar y resolver problemas complejos de datos y tecnolog铆a relacionados con los modelos de FCC y los sistemas de control y seguimiento de las transacciones.

Integraci贸n de la tecnolog铆a de cumplimiento

• Implantaci贸n y prueba de tecnolog铆a para apoyar los procesos empresariales de cumplimiento de la normativa

A trav茅s de estas soluciones de asesoramiento personalizadas, 乌鸦传媒 permite a las instituciones financieras satisfacer y superar las exigencias cambiantes del cumplimiento de la normativa sobre delitos financieros, garantizando que est茅n bien equipadas para navegar por las complejidades del panorama normativo.

En un mundo en el que la normativa financiera evoluciona, cada vez es m谩s necesario abordar las normas de cumplimiento, como la BSA/AML y la OFAC.

Al introducir servicios avanzados de validaci贸n de modelos y centrarse en el cumplimiento de las normas, las empresas est谩n mejor situadas para racionalizar los resultados de los modelos y, de este modo, poner de relieve las actividades sospechosas minimizando los falsos positivos.

La oferta de an谩lisis de riesgos y cumplimiento normativo de 乌鸦传媒 incluye:

Pruebas tecnol贸gicas de conformidad

• Evaluamos, modelamos, validamos, probamos y ajustamos sistemas para modelos de supervisi贸n de transacciones.
• Revisi贸n de los sistemas de cribado
• Revisi贸n del modelo de calificaci贸n del riesgo de los clientes y pruebas de resistencia
• Evaluaciones de cumplimiento de la Parte 504 del NY DFS
• Pruebas funcionales independientes de supervisi贸n de transacciones y replicaci贸n de escenarios
• Pruebas por encima de la l铆nea y por debajo de la l铆nea

An谩lisis del marco de control del cumplimiento

• Evaluaci贸n completa de los marcos de control basada en datos
• Evaluaci贸n de los d茅ficits de cobertura
• Modelo de gobernanza y revisi贸n de la solidez conceptual
• An谩lisis y optimizaci贸n de la informaci贸n de gesti贸n

An谩lisis transaccional

• Amplia experiencia en el an谩lisis de transacciones transfronterizas, de corresponsales, de valores y minoristas.
• An谩lisis de mensajes SWIFT y an谩lisis no estructurado Tag 70/72

Pruebas de datos

• Revisi贸n de la gobernanza de datos
• Identificaci贸n de elementos de datos cr铆ticos
• Pruebas de calidad de los datos
• Pruebas de linaje de datos de extremo a extremo

Nuestro conjunto de servicios basados en an谩lisis garantiza que las instituciones financieras puedan cumplir las exigencias de la normativa financiera en constante evoluci贸n, al tiempo que mejoran tanto la gesti贸n de riesgos de los servicios financieros como sus marcos generales de cumplimiento.